Бюро экономической безопасности Украины выявило, что за 9 месяцев 2023 рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на 133,9 млрд грн. Это более 20% общего экспорта зерновых.
Одним из наиболее распространенных методов «черного» экспорта зерна является использование рисковых предприятий, которые заранее создаются для экспорта неучтенного зерна, приобретенного за наличные.
Аграрии выращивают зерно и за наличные деньги продают компаниям, которые обычно оформлены на подставных лиц и не занимаются постоянной хозяйственной деятельностью. Эти компании не представляют документы о происхождении зерна или декларируют в таможенных декларациях кажущихся производителей.
После того, как зерно покидает пределы Украины, его перепродают несколько раз, и оно уже легально попадает к конечному покупателю. В результате валютная выручка не возвращается в Украину, а бюджет не получает поступлений, поскольку компании-экспортеры фиктивны.
Обычно конечным покупателем зерна является компания нерезидент, которая передает деньги за товар другому нерезиденту, связанному с украинским экспортером.
Также существует схема, в которой валюта перечисляется на расчетные счета нерезидента, который затем закупает товар, например, в Китае и импортирует в Украину, чтобы затем реализовать его за наличные деньги и продать другим предприятиям налоговый кредит.
Сотрудники БЭБ создали 43 аналитических продукта и справки, а в ДМС направили почти 4,5 тысячи поручений по инициированию осмотра (пересмотра) грузов. Например, по информации ТУ БЭБ в Одесской области таможня отказала в таможенном оформлении 75 таможенных деклараций общим объемом 1,6 млн. тонн на $430 млн.
В рамках 22 уголовных производств детективы БЭБ сообщили о подозрении 12 должностным лицам «рисковых» предприятий-экспортеров зерна за совершение преступлений, предусмотренных статьями 212 и 205-1 Уголовного кодекса, проведен 71 обыск, 12 уголовных производств уже направлены в суд. Судами вынесено 8 обвинительных актов.
